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标题: 青岛睿特迪石油化工有限公司罗增先生虚拟货币诈骗案 [打印本页]

作者: locmsb 时间: 2022-6-3 18:29
标题: 青岛睿特迪石油化工有限公司罗增先生虚拟货币诈骗案
本帖最后由 locmsb 于 2022-6-3 18:47 编辑

诈骗案发生于 Epusdt项目官方群组
本人不是利益相关人士，出于人道主义帮一下受害者，扩散相关信息，顺便点评一下诈骗流程和特征
全部内容和相关时间轴可前往 TG频道存档查看 https://t.me/usdt382sb

诈骗人信息：
公司名称：青岛睿特迪石油化工有限公司（https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/70b37f28819c60140bcfbf34d85eff66.png  ）
姓名：罗增
手机号：19155555545(关联三个支付宝账户)
微信号1:AA19155555545 （https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/0324c2aea662d3b9ab63ba6d89c9811d.png  ）
微信号2:a222222822 （https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/d635b6aeaabfddcdc354114af7ee3c3b.png  ）
TG号：5517591414
TG用户名：@usdt382（https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/eb45cfb269efb6e7bf5217836d02d436.png  ）
微信收款码：（请复制网址） https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/4e04156f45e0b99503ab9e3285f03635.png
诈骗核心图-支付宝聊天转账页面：（请复制网址） https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/1b0260d0119c5e9ead61bc35968b8bd0.png
支付宝关联号：（请复制网址） https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/c11cc5966228950395a91f217d1a6c6b.png
身份证:432524199811031216[湖南省娄底地区新化县(男,23岁,属虎,天蝎座)]
手机:19155555545[安徽马鞍山电信]
QQ:2222223822

诈骗流程：
1，使用TG新号/小号，没有历史记录，没有共同群
2，信息齐全，且完全对的上，给人放心的感觉（全部为同名的公司、支付宝、微信）
3，寻找可以黑吃黑的对象（受害者以高于交易所汇率的、贴近谷歌汇率的6.6价格需求私下P2P交易USDT，很明显资金来源不正规）
4，始终要求对方先给人民币，然后主动挂对方在群里，伪装成受害者，假装怕对方骗钱，寻求对方先手或者所谓“担保”
5，被诈骗人转账3300CNY，诈骗人拉黑联系方式，删除TG私聊记录（基本操作）
6，被诈骗人不敢报警，只能无力投诉，当然，报警用处也不大

作者: 菜单 时间: 2022-6-3 18:31
还好我没啥损失

作者: 爱发卡 时间: 2022-6-3 18:32
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: 表妹 时间: 2022-6-3 18:40
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: locmsb 时间: 2022-6-3 18:43