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标题: 银行发来的，我人都麻了！ [打印本页]

作者: ttbxbm 时间: 2022-5-11 06:34
标题: 银行发来的，我人都麻了！
本帖最后由 ttbxbm 于 2022-6-13 12:09 编辑

这种情况应该怎么办？卡里原本有两万多，我放入了朝朝宝，类似于余额宝。收到过两笔转账一笔一万，另一把7800

，然后立马提现到WX了。用wx转了一万给别人。然后过了大概一星期就发来了！
有点拖延症，就没急着理它，卡里还有原本就存入的两万多，里面的钱用不了了【美团啥的都支付不了】，不会直接把我的卡销户吧？这种情况可以去吗，危险不。之前玩了一下网上彩票。然后提现的一万是本金之前一直对招商银行印象挺好的，直到以下这件事，之前想去银行办张信用卡，加了某经理的WX，期间聊天截图

说实话，发我第一句话开始是不打算理他的，感觉语气不怎么好，但出于好心就填了文件，填完后有个抽奖，抽中了优惠券，当时对扫地机器人还蛮好奇的，也不是太贵，就买了，第一次开了一次直到现在没用过，不怎么好用！出了这事我立马找他询问了一番，结果就等来了这句回复，当时就把图截了下来，郁闷了一天，哎，果然这社会普通人只配受"人家"冷眼。6.13日后续来了，今天刚去了趟银行，我说是卖游戏装备的16800。银行人员压根不太信，，因为钱在朝朝宝里，类似余额宝，说消不了户，说要做尽调。提供材料，类似收款证据吧！这下怎么办，能骗过他们吗？有没有老哥有经验呀！谁帮我弄好了，幸苦费300，骗人短2cm

作者: w742152012 时间: 2022-5-11 06:36
你干嘛了？没干坏事怕啥，营业厅走起

作者: whiledone 时间: 2022-5-11 06:37
很刑，赶紧自守吧

作者: 沉默的鱼 时间: 2022-5-11 06:40
没事，去银行提现，这卡以后用不了，只能销户

作者: 金关村村长 时间: 2022-5-11 06:40

有钱还是赶紧run

这个地方越来越不对劲了

作者: ttbxbm 时间: 2022-5-11 06:42
就是玩了一下网上彩票，然后提现的一万是本金

作者: 丧良心 时间: 2022-5-11 06:54
求个彩票网

作者: 战神赵日天 时间: 2022-5-11 06:54
额，我的好几张卡，每几天就进账几千到一万，每天都有几十笔几十几百的支出，额，目前还正常。。。
当然我也怕，因为我都是正规业务啊，是真正的合法业务。

作者: 宋喆 时间: 2022-5-11 06:56

战神赵日天发表于 2022-5-11 06:54
额，我的好几张卡，每几天就进账几千到一万，每天都有几十笔几十几百的支出，额，目前还正常。。。
当然我 ...

每个在被封之前的也都这么想

作者: seafood_to 时间: 2022-5-11 07:05

ttbxbm 发表于 2022-5-11 06:42
就是玩了一下网上彩票，然后提现的一万是本金

这个封你没毛病，转给你的钱不干净呗

作者: ttbxbm 时间: 2022-5-11 07:07

seafood_to 发表于 2022-5-11 07:05
这个封你没毛病，转给你的钱不干净呗

那我去银行应该怎么说，彩票网站转给我的

作者: 购买推荐 时间: 2022-5-11 07:10
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: w742152012 时间: 2022-5-11 07:19

购买推荐发表于 2022-5-11 07:10
“就是玩了一下网上彩票”

作者: yabuy 时间: 2022-5-11 07:25

ttbxbm 发表于 2022-5-11 06:42
就是玩了一下网上彩票，然后提现的一万是本金

可能和风险银行账号有来往记录

作者: ratneo 时间: 2022-5-11 07:26
身份证到期了吧更新一下就好了

作者: 似毛非毛 时间: 2022-5-11 07:28
网上买彩票本来就不合法吧。。。

作者: aria2 时间: 2022-5-11 07:30
果然拳头砸自己头上才知道疼…

作者: ttbxbm 时间: 2022-5-11 07:42

ratneo 发表于 2022-5-11 07:26
身份证到期了吧更新一下就好了

身份证明年10月到期

作者: 似毛非毛 时间: 2022-5-11 07:46
你以为你提现的是自己的本金。。。转给你的其实是来路不明的钱。。

作者: chengslier 时间: 2022-5-11 07:48
明细可以看到谁转进来的？

作者: hullua172 时间: 2022-5-11 07:51
怀疑你帮别人洗，钱呗，。

作者: 似毛非毛 时间: 2022-5-11 07:53

hullua172 发表于 2022-5-11 07:51
怀疑你帮别人洗，钱呗，。

他已经进了那个洗，钱流程了吧，，彩票网存了10000本金进去。然后又取出来。。

作者: sunyichao 时间: 2022-5-11 07:58
总得先去银行柜台，配合处理一下吧

作者: 8idc.com 时间: 2022-5-11 08:03
短信指明了对应操作

作者: ratneo 时间: 2022-5-11 08:03

ttbxbm 发表于 2022-5-11 07:42
身份证明年10月到期

回忆一下有没有丢过身份证补办呗这个短信就是留存在银行的身份信息过期了的意思

作者: 长夜漫漫 时间: 2022-5-11 08:07
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: Leadhip5 时间: 2022-5-11 08:09
如果钱的来源能够说明情况，直接去银行就可以解封，大概一个星期左右

作者: aoerboquartz 时间: 2022-5-11 08:09

ttbxbm 发表于 2022-5-11 06:42
就是玩了一下网上彩票，然后提现的一万是本金

这不是知道问题在哪么。

作者: SKimmy 时间: 2022-5-11 08:11
网上彩票不就是菠菜

作者: MSN 时间: 2022-5-11 08:22
抓紧绑定云闪付，看看云闪付能不能把你的钱转到其他银行账户

作者: 一九八四 时间: 2022-5-11 08:23
彩票是网赌那种吧，这是被风控了，需要打印好流水去当地相关部门说明情况，给予解封，解封之前账户无法操作提现。

作者: 中国人民银行 时间: 2022-5-11 08:25
好的我知道了

作者: creatgain 时间: 2022-5-11 08:28
短信写的很清楚，非柜面的停了，业务能去柜面办理

作者: shengzi 时间: 2022-5-11 08:37
就去柜面呗。。又不是去坐牢，，大不了换家银行开户，钱都转走

/**
* 大风起兮云飞扬，意大利炮轰他娘
*
* Link https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/396933-hostloc-zsbd
*/

作者: ttbxbm 时间: 2022-5-11 08:40

ratneo 发表于 2022-5-11 08:03
回忆一下有没有丢过身份证补办呗这个短信就是留存在银行的身份信息过期了的意思 ...

不是因为彩票的事吗

作者: thaizxj 时间: 2022-5-11 08:41

ttbxbm 发表于 2022-5-11 07:07
那我去银行应该怎么说，彩票网站转给我的

那就直接充公了

作者: ttbxbm 时间: 2022-5-11 08:46

中国人民银行发表于 2022-5-11 08:25
好的我知道了

别吓唬我，老哥

作者: 崽崽 时间: 2022-5-11 08:47
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: 万古神帝 时间: 2022-5-11 08:49
总看到MJJ来LOC抱怨银行冻结.
看来你们做黑.产是真特么赚钱啊.
我几大行的卡都有. 从来没冻结过..

作者: t9913085 时间: 2022-5-11 08:57
原来是自己的原因，怪谁呢，银行还是没有错的

作者: ssjoy 时间: 2022-5-11 08:59
你这是网赌，冻卡了，只能去柜台解冻

作者: ttbxbm 时间: 2022-5-11 08:59
能不能教教我接下去该怎么办呀老哥们

作者: hotket 时间: 2022-5-11 09:14
大胆刁民

作者: 姜叔 时间: 2022-5-11 09:16

购买推荐发表于 2022-5-11 07:10
“就是玩了一下网上彩票”

触发风控了

作者: Duf 时间: 2022-5-11 09:17
你至少还提现了

作者: okfree 时间: 2022-5-11 09:18

ttbxbm 发表于 2022-5-11 06:42
就是玩了一下网上彩票，然后提现的一万是本金

现在抓这个呢

作者: DushuAPP 时间: 2022-5-11 09:24
招行的以为你在吓他。。。。。

作者: 野猪佩奇 时间: 2022-5-11 09:28
本帖最后由野猪佩奇于 2022-5-11 09:31 编辑

ttbxbm 发表于 2022-5-11 07:07
那我去银行应该怎么说，彩票网站转给我的

就说卖游戏币什么的,真有大事就不是银行给你发短信了,是wj传唤你,去解一下,然后柜台把钱取出来销卡

我之前工行也收了一万多,也冻结了,去开户行解的,前面七八个排队的跟我一样,只是让填个表,说明没卖卡租卡,就给解了,然后取出来钱这张卡得销了

作者: 晴晴晴 时间: 2022-5-11 09:30
菠菜咯。封卡了

作者: ttbxbm 时间: 2022-5-11 09:31

野猪佩奇发表于 2022-5-11 09:28
就说卖游戏币什么的,真有大事就不是银行给你发短信了,是wj传唤你,去解一下,然后柜台把钱取出来销卡

我之 ...

好的谢谢

作者: arctictiger 时间: 2022-5-11 09:34
这就是搞黑产，自己去银行解封然后销户吧，你要是继续碰这种，就等着上黑名单

作者: ttbxbm 时间: 2022-5-11 09:44

野猪佩奇发表于 2022-5-11 09:28
就说卖游戏币什么的,真有大事就不是银行给你发短信了,是wj传唤你,去解一下,然后柜台把钱取出来销卡

我之 ...

只能去开户行吗？我在赣州开的，但我现在在南昌

作者: 委员 时间: 2022-5-11 09:46
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作者: fuan 时间: 2022-5-11 09:50
直接投诉业务员一波
让他心情不好才是
好心好意变成这样

作者: 花样 时间: 2022-5-11 09:50
英语缩略词“SLBJ”经常作为“Sweet Lord Baby Jesus”的缩写来使用,中文表示:“亲爱的上帝,宝贝耶稣”

作者: TechBlack 时间: 2022-5-11 09:53
先说一句：网赌活该
另外：
建议复制这种短信的时候，先说
我收到了一条这样的短信，请问怎么解决？
然后是短信内容
否则，很多人看到前面的短信部分，就会认定你是诈骗

，没耐心读完的

作者: joip 时间: 2022-5-11 10:00
我的错，我不对，我有罪，我检讨！楼主是无辜的！

作者: hising 时间: 2022-5-11 10:02
肯定是哪里有问题了啊，我同事撸信用卡，一月流水200个W左右没啥事。

作者: nebulabox 时间: 2022-5-11 10:07
干净的账户，去柜台办业务是不受影响的，修改相应信息，以后也就解封了
如果你的账号真的有问题，那说明银行封的没问题。

作者: 扬帆 时间: 2022-5-11 10:11
1。赌博活该，自己去解封吧
2. 这经理很牛啊。即使他没备注你名字也不能这样对客户啊。可以投诉，当然看你想不想而已。

作者: 醋醋来啦 时间: 2022-5-11 10:13

我有张卡，一年多以前卖过币，都被冻了，还好是张闲置卡，懒得去解了。

作者: zth 时间: 2022-5-11 10:15
做黑灰产就要有这个准备，我名下十几张一类卡，七八张二类，几年不动账的也有每天都小额的也有月均百万流水的也有，一张都没飞过，就因为我的所有钱都是没问题的，经得起查

作者: 悠悠 时间: 2022-5-11 10:20
非柜交易，可以直接去柜台取款。

作者: 大师兄 时间: 2022-5-11 10:34
让你们不要赌，非要赌，这下好了吧

作者: Tankie 时间: 2022-5-11 10:37

购买推荐发表于 2022-5-11 07:10
“就是玩了一下网上彩票”

凭什么冻结啊，玩网上彩票犯法吗？犯法直接抓了不就行了？

下一步就是恶意存款，恶意取款，恶意收款，恶意买理财封账户了。

作者: hosthunter 时间: 2022-5-11 10:45
一样，今年都是这样的，需要去银行提供3个近期的社保证明解绑。
问如果下次这么操作是否仍然会被锁定，答约仍然会。
那A股怎么会好了，一个出入金操作就给你锁定了...A股的新增资金能从哪里来...
然后我那天去解绑没有带卡只带了身份证，最后也没有解绑成功，然后就懒得再去一次了

作者: zhaorong65 时间: 2022-5-11 10:56
被冻卡的不一定就是做黑产的，
我一张工行卡，平时交易不多，但是几年前转入到京东金融小金库的是这个卡，现在只能提现到这个卡，上个月我把京东金融的钱一多半提到这个卡上，当天转到自己名下的建行卡（这么操作是准备提前还房贷），钱也不算特别多，就这样就冻卡了，去银行跑了2趟提供了各种资料才解冻，如果不是京东金融的钱没提完只能到这张卡，我肯定直接注销掉了。

作者: 七万英尺的上空 时间: 2022-5-11 11:14
你以为一万是你的本金，实际是你的一万早被洗了，这一万是来路不明的钱。研究生导师

作者: 学到了么 时间: 2022-5-11 11:17
所以卡不要乱玩。像我们正常玩家没事

作者: 5004589 时间: 2022-5-11 13:09

Tankie 发表于 2022-5-11 10:37
凭什么冻结啊，玩网上彩票犯法吗？犯法直接抓了不就行了？

下一步就是恶意存款，恶意取款，恶意收款，恶 ...

你以为黑彩票转过来是你的本金嘛？
人家转过来的是黑钱，就是赃款，诈骗得到的钱。
你支付的赌资干净的钱钱庄弄成合法收入了。自己替他人背黑锅，洗钱。还问犯法不，等请去喝茶，银行卡全部冻结非柜就清醒了。

作者: forgeter 时间: 2022-5-11 13:15
网赌来喊冤也是醉了

作者: 5004589 时间: 2022-5-11 13:17

zhaorong65 发表于 2022-5-11 10:56
被冻卡的不一定就是做黑产的，
我一张工行卡，平时交易不多，但是几年前转入到京东金融小金库的是这个卡， ...

jd安全风控是最差的，这些金融支付平台总是被诈骗分子利用，然后贷款，套路后转账走，最后用户承担损失。
你搜索下白条金融/美团微粒贷小额花钱等等被诈骗。
所以也别怪银行，这些企业从来不注意，随意放贷，出了事情都是用户自己的事情。徐玉玉案这么多年了，电诈还是这么凶猛。银行宁愿风控用户卡，也不愿意用户出事情损失，最后他们自己在银行工作的年度奖金也拿不到，还会被总部通报。

作者: 我是坏虫 时间: 2022-5-11 13:21
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作者: 5004589 时间: 2022-5-11 13:23
你收到的1万多都是黑钱，黑钱懂吗？
犯罪分子诈骗等非法得来的钱，这些钱犯罪份子不会自己用，全给转给你了。

等几天吧，如果警察打电话过来，自己乖乖按照警察要求到最近派出所，或者去案发地**队做笔录去。
如果没打电话给你，说明没啥事。另外其他卡存款赶快取出，如果非柜了，你名下所有银行卡/wechat 支付宝都是被限制，钱全部被冻结。

作者: ceft 时间: 2022-5-11 13:23
首先你的账号短时间内进入两笔大额（大额怎么判断是银行说了算），两笔大额就算了还是不同的人转的，然后你还直接提现到微信，行为很可疑，属于秒进秒出（有洗qian嫌疑），你的账号是被限制非柜面交易了，不是冻结，说明钱可能没有问题，只是你的行为很可疑，可以打开户行电话报卡号问一下，有些开户行需要工作证明，有些银行可能需要流水

作者: 让夫人受精了 时间: 2022-5-11 13:26
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: Tankie 时间: 2022-5-11 13:26

5004589 发表于 2022-5-11 13:09
你以为黑彩票转过来是你的本金嘛？
人家转过来的是黑钱，就是赃款，诈骗得到的钱。
你支付的赌资干净的 ...

查封私产，不需要法院？
我怀疑你的钱和我上次被偷的钱有关，是不是我就可以把你的钱全扣下来？

作者: douglas 时间: 2022-5-11 13:31

心里没有点逼数吗

作者: 5004589 时间: 2022-5-11 13:38

shengzi 发表于 2022-5-11 08:37
就去柜面呗。。又不是去坐牢，，大不了换家银行开户，钱都转走

想的太美，钱被冻结，警察给案件没查清之前钱是冻结的，如果惩戒了。名下所有银行卡微信支付宝全部拜拜。非柜不知道啥意思吧？5年内所有银行都不会给你开卡。存取款/转账都要去柜台，atm/网银和你无缘了。

作者: ttbxbm 时间: 2022-5-11 13:41

ceft 发表于 2022-5-11 13:23
首先你的账号短时间内进入两笔大额（大额怎么判断是银行说了算），两笔大额就算了还是不同的人转的，然后你 ...

好的，多谢回答

作者: ttbxbm 时间: 2022-5-11 13:42

让夫人受精了发表于 2022-5-11 13:26
slbj = 傻了吧唧

枉我之前对招商银行印象还不错

作者: usdt 时间: 2022-5-11 13:43
没事的，去柜台解封就行

作者: 5004589 时间: 2022-5-11 13:48
本帖最后由 5004589 于 2022-5-11 14:01 编辑

Tankie 发表于 2022-5-11 13:26
查封私产，不需要法院？
我怀疑你的钱和我上次被偷的钱有关，是不是我就可以把你的钱全扣下来？ ...

冻结你账户还需要法院，你以为xj是吃干饭的呀！
不需要你怀疑，受害人报警后，刑j会查黑钱转账走过的账户，跑分的银行账户从上到下，全部冻结。电话通知到刑j队/派c所老实交代。你说你合法收入，提供，交易证明。扣是不会扣你的，不过这钱你只能看不能用。等5-10年后案子破了，法院处理。

作者: 5004589 时间: 2022-5-11 13:59

ttbxbm 发表于 2022-5-11 13:42
枉我之前对招商银行印象还不错

https://443502.xyz/thread-841291-1-1.html
mjj仔细看看这条

作者: 虚滞 时间: 2022-5-11 15:38
网赌了。。。提现了本金可你的本金已经不是之前的白钱了

作者: 我是禽兽 时间: 2022-5-11 15:55
感觉你想多了，银行职员不可能那么怼你的，肯定是你表达的不清楚，他看成了你给他发垃圾信息，让我第一眼看也是感觉莫名其妙的，再跟银行那边好好谈谈吧

作者: kup 时间: 2022-5-11 16:43
你这是网络赌博被锁卡了，怕去银行搞不好给你抓了又想要钱

作者: stuazt 时间: 2022-5-11 16:48
收款要小心，别啥都收；
付款可以随便，受害者不会被封卡

作者: louiejordan 时间: 2022-5-11 16:49
你们是都不喜欢给别人的姓名等隐私内容打个码是吗？

作者: 杯具 时间: 2022-5-11 17:51
带上身份证，去网点实人认证一下就可以了。

作者: ttbxbm 时间: 2022-5-11 18:51

杯具发表于 2022-5-11 17:51
带上身份证，去网点实人认证一下就可以了。

好的

作者: 陈新 时间: 2022-5-11 20:25
笑死，网赌还怨银行

作者: worigin 时间: 2022-5-11 20:45
我被冻结了建行，在当地营业厅还不能解冻，需要到开户行解冻！我是不敢发这种帖子，祖国的花朵上来就是你是做灰产、赌博的，不然我怎么没事呢！

作者: idc专业户 时间: 2022-5-11 20:55

ttbxbm 发表于 2022-5-11 07:07
那我去银行应该怎么说，彩票网站转给我的

根本不用说，直接把钱取出来就行了，只是限制柜台交易而已

作者: zhaorong65 时间: 2022-5-11 20:56

5004589 发表于 2022-5-11 13:17
jd安全风控是最差的，这些金融支付平台总是被诈骗分子利用，然后贷款，套路后转账走，最后用户承担损失。 ...

嗯，银行给我的解释跟京东金融没关系，他说你大额转入马上就转出不行，我跟他说我下次还有差不多这么多要提现，他说你不转走就没事，如果转进来马上转走就会再封

作者: zhujisudi 时间: 2022-5-11 20:57
楼主还理直气壮,不封你还跟你客气?

作者: zhongziso 时间: 2022-5-11 21:06

战神赵日天发表于 2022-5-11 06:54
额，我的好几张卡，每几天就进账几千到一万，每天都有几十笔几十几百的支出，额，目前还正常。。。
当然我 ...

老哥，什么业务这么赚钱啊？

作者: 战神赵日天 时间: 2022-5-12 09:56

zhongziso 发表于 2022-5-11 21:06
老哥，什么业务这么赚钱啊？

v2000马上教，包教包会

作者: ccxiaoshi 时间: 2022-5-16 05:11
slbj 什么意思

作者: HongKongDoll 时间: 2022-5-16 05:16
麻了就对了

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